একজন দ্বৈত চীনা এবং সেন্ট কিটস এবং নেভিস নাগরিককে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রকল্পে (যা শূকর হত্যা বা রোমান্স টোপ নামেও পরিচিত) ভূমিকার জন্য অনুপস্থিতিতে 20 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল যা $73 মিলিয়নেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতারণা করেছিল৷
শূকর হত্যা কেলেঙ্কারীতে, অপরাধীরা প্রতারণামূলক বিনিয়োগ স্কিম চালু করার আগে তাদের লক্ষ্যগুলির সাথে বিশ্বাস তৈরি করতে মেসেজিং অ্যাপ, ডেটিং প্ল্যাটফর্ম এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে। শেষ পর্যন্ত, প্রতিশ্রুত বিশাল মুনাফা প্রদানের জন্য তহবিল বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, স্ক্যামাররা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটগুলি নিষ্কাশন করে।
ড্যারেন লি, 42, নভেম্বর 2024-এ হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন আটলান্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার হওয়ার পর কম্বোডিয়ার কেন্দ্রগুলি থেকে পরিচালিত “শুয়োর জবাই” কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিল পাচারের ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
যাইহোক, লি তার গোড়ালির মনিটর কেটে ফেলার পরে ডিসেম্বর 2025 সালে পালিয়ে যায় এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ফেডারেল আদালতে সাজা হওয়ার আগে পলাতক হয়ে যায়। 20 বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি, তিনি তার কারাবাসের পরে তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি পান।
“একটি আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ কেলেঙ্কারির অংশ হিসাবে, ড্যারেন লি এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা আমেরিকান ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে চুরি করা $73 মিলিয়নেরও বেশি পাচার করেছে,” বলেছেন অপরাধ বিভাগের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ. টাইসেন ডুভা৷ “আদালতের সাজা লি’র আচরণের গুরুতরতাকে প্রতিফলিত করে, যা আমাদের দেশে ভুক্তভোগীদের ধ্বংসাত্মক ক্ষতি করেছে।”
আদালতের নথিতে প্রকাশ করা হয়েছে যে লি এবং সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ সিন্ডিকেটের অংশ ছিল যারা প্রায় 74টি শেল কোম্পানির সাথে যুক্ত মার্কিন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কয়েক ডজন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে চুরি করা লক্ষ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করতে অর্থ পাচারকারীদের একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে, তারপর তাদের মূল গোপন করার জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মে তহবিল স্থানান্তর করে।
তিনি সহযোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং টেথার সহ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরের জন্য বাহামাসের Deltec ব্যাঙ্কে $73 মিলিয়নের বেশি স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। তদন্তকারীরা একটি ক্রিপ্টো ওয়ালেটে $341 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি খুঁজে পেয়েছেন যা অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহৃত জালিয়াতির রিংগুলির মধ্যে একটি।
লিই হলেন প্রথম আসামী যিনি সরাসরি ভুক্তভোগীর অর্থ গ্রহণের সাথে জড়িত ছিলেন, আটজন সহ-ষড়যন্ত্রকারীর মধ্যে যারা দোষ স্বীকার করেছেন।
বিচার বিভাগ ডিসেম্বরে আরও চারজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আরও একটি শূকর হত্যা প্রকল্পে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে যাতে $80 মিলিয়নেরও বেশি ক্ষতি হয়।
এফবিআই-এর 2024 ইন্টারনেট ক্রাইম রিপোর্ট বলছে যে বিনিয়োগ স্ক্যামাররা 47,919 ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে $6.5 বিলিয়ন চুরি করেছে, যা 2023 সালে $4.57 বিলিয়ন থেকে বেশি।
আধুনিক আইটি অবকাঠামো ম্যানুয়াল ওয়ার্কফ্লোগুলির চেয়ে দ্রুত চলে।
এই নতুন Tynes গাইডে, শিখুন কিভাবে আপনার দল লুকানো ম্যানুয়াল বিলম্ব কমাতে পারে, স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে এবং আপনি ইতিমধ্যেই যে সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করছেন তার উপরে বুদ্ধিমান ওয়ার্কফ্লোগুলি তৈরি এবং স্কেল করতে পারে৷
